马来西亚控诉高盛卖债券时做手脚:敲诈行为直

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高盛整体卷入马来西亚国营投资基金一马生长丑闻一案还在继续发酵。
12月17日,据彭博报道,马来西亚已对高盛整体的子公司提起刑事诉讼,称高盛在1MDB债券销售方面做了虚伪陈述。
1MDB,全名为1Malaysia Development Bhd,2009年由马来西亚前总理纳吉布•拉扎克建设,作为推动对马来西亚投资和提升该外洋洋资产的工具而形成。它总共通过债券发售筹集了80多亿美元。
马来西亚司法部长托马斯在一份声明中说,政府将追求对高盛处以远远凌驾27亿美元涉嫌挪用资金和6亿美元手续费的罚款。
这是高盛卷入1MDB丑闻以来受到的第一起刑事指控,涉及其为这家陷入逆境的国家基金部署的价值65亿美元的三笔债券刊行。马来西亚方面称,高盛为这些票据准备的通知和备忘录中包罗虚伪或误导性的声明,或者两者兼而有之。
声明称,高盛涉嫌向投资者谎称,当其知道这些资金将被挪用时,这些收益将被用于正当目的。
托马斯在声明中称:“他们的诓骗行为直指我们资源市场的焦点。若是差池被告提起刑事诉讼,他们对我们金融系统和市场诚信的破损就不会受随处罚。”
高盛讲话人内勒在一封电子邮件中称,高盛将“起劲辩护”这些指控。“我们以为这些指控是误导的。”他增补称,高盛将继续与视察此事的所有部门相助。
相关指控还包罗高盛前雇员莱什纳和Roger Ng,以及1MDB前雇员Jasmine Loo Ai Swan和逃亡的金融家刘特佐。声明称,马来西亚将对每一名被告判处羁系,最高刑期为10年。
彭博对这一丑闻举行了梳理。
1. 高盛到底做了什幺?
高盛为1MDB从马来西亚亿万富翁阿南达•克里希南手中收购丹东能源控股有限公司和从云顶整体手中收购海内发电厂提供了咨询服务。
2013年,1MDB又刊行了30亿美元由高盛担保的债券,为与阿布扎比的“新战略经济行动”筹集资金。这些潜在的行动包罗在马来西亚吉隆坡黄金地段70英亩的土地上建设一个金融中央,以时任总理纳吉布·拉扎克的父亲的名字命名。纳吉布现在正面临数十项与1MDB有关的糜烂指控,但其否认指控。
2. 这有什幺问题吗?
高盛认真债券销售的前首席银行家莱什纳向美国执法部门认可,他行贿官员,让高盛为债券生意营业约请人手,他和其他人将融资部署为债券刊行,由于这将给高盛带来更高的用度。莱什纳的副手Roger Ng和马来西亚金融家刘特佐被控谋害为1MDB挪用的数十亿美元洗钱。
据美国检方称,刘特佐是这起丑闻的焦点人物。据马来西亚前副总理安瓦尔·易卜拉欣说,马来西亚和美国的视察职员正在视察莱什纳早些时间在马来西亚举行的生意营业。阿布扎比的两家投资

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